СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег

Европейская комиссия намерена оснастить европейский регулятор - Европейской банковской ассоциации (EBA) - дополнительные ресурсы для расследования движения и легализации преступных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Также еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуры ЕВРОПЕЙСКОГО права возбуждения с 2025 случаев финансирования террористической деятельности.Обе инициативы по укреплению полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег после обмена, что за год через эстонский филиал Danske Bank прошло не менее 30 млрд долларов от России и других стран СНГ. В этот момент некоторые права управления банков и отмывания денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием денег идет по большей части о национальных регуляторов.

Теперь, согласно планам, прокуратура европейской сможете не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но также начать уголовное дело.В этот момент с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС. Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух органов требуется согласие всех членов союза. Ранее сообщалось, что в Украине за шесть месяцев продала в Ес овощи за 24 миллиона долларов.

Категория: Новости